⚡ Қаржылық жууға қарсы әрекет тобы (FATF)

Қаржылық әрекеттер тобы (Financial Action Task Force, FATF) — бұл ақша жуу, терроризмге қаржыландыру және осыған ұқсас қылмыстық

әрекеттерді болдырмауға арналған халықаралық ұйым. Ол 1989 жылы G7 елдерінің инициативасымен құрылған және бүгінде жаһандық деңгейдегі қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған маңызды мекеме ретінде танылады.

FATF-ның мақсаттары

FATF-ның негізгі мақсаты — ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруды болдырмау және қаржылық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету үшін ұйым мынадай принциптерге сүйенеді:

• Ақша жууды болдырмау: Ақша жуу процестерін анықтау және оларды тоқтату.
• Терроризмге қаржыландыруды болдырмау: Терроризмге қаржыландыру көздерін анықтау және оларды жою.
• Халықаралық стандарттарды насихаттау: Елдерге ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруды болдыру шараларын енгізу үшін стандарттар мен рекомендациялар беру.

FATF-ның функциялары

FATF-ның негізгі функциялары келесілерден тұрады:

1. Ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруға қарсы шараларды әзірлеу және іске асыру.
2. Елдердің ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруға қарсы заңдарын бағалау және оларды жақсартуға көмектесу.
3. Жаһандық деңгейде ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруға қарсы іс-шараларды координациялау.
4. Дамушы елдерге техникалық және кеңесшілік көмек көрсету.

FATF-ның мүшелері

FATF-ға қазіргі уақытта 39 мүше ел және ұйым кіреді. Мүшелер арасында АҚШ, Қытай, Ресей, Жапония, Ұлыбритания, Германия, Франция және басқа да ірі экономикалық дәрежедегі елдер бар. Сонымен қатар, Еуропа Комиссиясы және Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) сияқты халықаралық ұйымдар да FATF-ның мүшелері болып табылады.

FATF-ның маңыздылығы

FATF-ның жұмысы жаһандық деңгейдегі қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және ақша жуу мен терроризмге қаржыландыруды болдырмауға үлкен ықпал етеді. Ол қаржылық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етуге, жаһандық экономиканың қауіпсіздігін нығайтуға және терроризмге қарсы күресуге көмектеседі. FATF-ның стандарттары мен рекомендациялары жаһандық деңгейде қолданылады және олардың іске асуына көмектеседі.

Көбірек ақпарат алу үшін FATF-ның ресми сайтына өтуге болады.